2021年的一个冬夜，某公安分局接到一女子报案电话，称自己在网恋男友推荐的“lty”软件上陆续充值了8万元却无法提现。在发现男友拉黑微信、人间蒸发以后，才发现自己可能落入了骗子的圈套。
公安分局经过侦查发现，该女子充值的8万多元中有5000元曾经进入一个名叫肖某的银行账户。民警根据线索抓获了该账户背后的实际使用者陈某等人。
据陈某供述，他常年在缅甸生活，无意间接触到了“资金”生意，赚得盆满钵满。利欲熏心之下，陈某在国内成立“工作室”，搭建名为“yfzf”的第四方支付平台，收购、租用大量银行卡、二维码等支付结算账户。上文提到的肖某银行账户，就在其中。
【效哥温馨提醒：请保管好自己的银行账户，防止被不法分子利用。依法合规使用银行账户，勿因贪小利成为电信网络诈骗的帮凶】
那么这个用于洗钱的账户，究竟是在为谁服务呢？
“我们平时都通过网络打交道，从来没有见过对方，我只知道对方公司有一个叫漆某的人。”
公安机关民警根据陈某提供的线索，立即锁定了漆某的身份。他们在对漆某的行踪展开调查之时，突获意外之喜。本来身在缅甸的漆某，因为当地疫情严重，已经处于回国的航程中。在严密的警力部署下，漆某在机场被戴上镣铐、成功抓获。
“知道为什么抓你吗？”
“知道，我在缅甸搞‘杀猪盘’……”
在封闭狭小的审讯室里，漆某全数交代了犯罪事实。他在缅甸加入了一个名为“wbgj”的诈骗犯罪团伙，内部有上百人，分工明确。
“前台”负责引诱被害人上钩并实施诈骗，漆某任主管的“后台”则专门负责对接不同的洗钱渠道，将这些渠道提供的账户发给被害人用于充值。当被害人的钱款到账后，便会在一个又一个的账户或平台之间辗转，直至其去向难以被发现。而陈某等人的“yfzf”便是漆某对接的一个渠道。
至此，这场特大跨境电信诈骗案的侦破工作已有初步进展，但似乎仍有一些谜题亟待解开。
最令人百思不得其解的是，那名报案的女子提及她是在一个叫“lty”的平台上被骗的，而漆某供述时坚称他所在的诈骗犯罪团伙先后用过“wbgj”、“wlgj”等多个名称，却独独没有用过“lty”。
这是怎么回事？难道“lty”平台涉及另一个诈骗犯罪团伙？倘若如此，那么漆某一案的被害人，又在哪里？
找不到被害人，无法形成完整的证据链，就无法认定漆某构成犯罪。
诈骗犯罪团伙作案用的服务器和电脑、手机等都在缅甸，取证困难；被骗款项又经过层层清洗，正面寻找被害人几乎难以实现。最终民警们探讨出一个行之有效的方案——转变思路，从海量的资金流水入手，逆向溯源锁定被害人。
效率源isee智见系列共有5款产品，其中的iseei调综以及iseecdr账话单分析系统均支持账话单分析，即设有「资金流分析功能」，可帮助办案人员对案件涉及账户的可疑资金动向进行层层追踪和逆向回溯，获取案件侦破关键线索。
第二天一早，办案民警来到公安分局刑侦大队信息研判中心。他们从一个已经掌握的洗钱账户出发，顺藤摸瓜找到了一批疑似用于洗钱的账户；再经过层层推演，分析出了疑似“wbgj”控制的下发账户以及一批可能是被害人的银行账户；最后利用反诈平台在全国范围内串并案件，初步找到了3名被害人，案件侦破有了重大进展。
经过5个月的侦查，找到的被害人从最初的3人增加到遍布全国的40余人。“wbgj”犯罪团伙30余名犯罪分子悉数落网，查实的涉案金额超过400余万元。
“我再也不相信爱情了。”那名报案的女子哽咽着说。“杀猪盘诈骗”以爱作饵，骗取钱财，手段极为恶劣。不仅让受害人蒙受了财产损失，还可能让ta就此失去爱人的勇气。愿每一个人都能在爱意来袭时保持一丝理性，不要如此轻易地交付自己的真心，更不要因为对方的三言两语“花光积蓄”。“地狱空荡荡，恶魔在人间。”请务必保护好自己！
（以上故事根据真实案例改编，人物均采用化名）